专业董事会决议大全（15篇）

董事会决议

_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。

一、会议决定免去_________的_________职务，选举_________为公司_________职务。

二、因_________提出辞去公司_________职务，会议决定免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。

三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

_________有限公司。

_________、_________、_________。

_________年_________月_________日。

董事会决议

会议性质:首次。

通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

资料:______________________________。

___________________________________。

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:。

_____年_____月_____日。

董事会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东董事：

有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：

一、同意更换董事长。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

决议人：

日期：

董事会决议书

董事会决议

__________公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知。

召开。会议应到董事______名，实到_____名，符合中华人。

长______先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过关于______管理制度的议案。

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

二、审议通过______制度。

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

三、审议通过______制度。

投票结果：________________同意____票，反对_____票，弃权_____票。

_________________、_________________。

董事会决议

关于选举董事执行董事、监事的决定：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议：

1、选举____担任公司的执行董事，任期____年;。

2、选举____担任公司的监事。

如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议：

2、决定成立监事会，决定____、____，为公司监事，任期____年;。

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事____，本公司监事会由____、____、____组成职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后____个月内进行补选，并报登记机关备案”。

决议人：

日期：

董事会决议

时间：

地点：

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，构成决议如下：

1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。

2、变更住所：______________。

3、变更经营范围：______________。

4、变更法定代表人：______________。

5、变更董事：______________。

6、变更监事：______________。

7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。

8、增加股东：同意增加新股东。

10、变更经营期限：______________。

11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、设立分公司：同意设立分公司名称为。

15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、修改章程：同意修改企业名称章程。

决议人：

日期：

董事会决议

一、会议时间：_______。

二、会议地点：_______。

三、出席会议股东（董事）：_______。

四、_______公司董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

五、根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

（一）同意更换：_______。

（二）同意修改：_______。

（三）同意变更：_______。

（四）其他需要决议的事项请逐项列明：_______。

签署时间：_______年_______月_______日。

董事会决议

出席会议股东(董事)：________________。

有限公司股东(董事)会第次会议于______年______月______日在召开。出席本次会议的股东(董事)人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：

一、同意更换注册资金。

二、同意修改章程。

三、同意变更住所。

(其他需要决议的事项请逐项列明)。

股东(董事)签名：________________。

______年______月______日。

董事会决议

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容：

1.会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2.会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定)；董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3.会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4.议案表决情况：

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。)。

董事会决议

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：

1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况：

（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

决议人：

日期：

董事会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下：

一、选举___________为公司董事长。

二、聘任___________为公司经理。

以上事项表决结果：同意__________人，占董事总数__________%.

不一样意________人，占董事总数__________%.

弃权__________人，占董事总数__________%.

决议人：

日期：

董事会决议

鉴于________公司要更换公司执行董事，因此董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事长________董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定免去________的执行董事职务，选举________为公司新任执行董事。

二、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________公司。

________、________、________。

________年________月________日。

董事会决议

鉴于___________公司经营范围的增加，需要不断的创新。

因此，董事会成员于___________年___________月___________日在___________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员___________、___________、___________出席了本次会议，全体董事均已到会。

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定投资___________万元，资金从企业上年利润中解决。

二、___________担任项目负责人，技术部、财务部、生产部等部门抽调人员共同参加。

三、项目开展时间初步确定___________个月，从___________年___________月___________日至___________年___________月___________日。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

___________公司。

___________、___________、___________。

___________年___________月___________日。

董事会决议

鉴于________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议。

于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事会成员均已出席。

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、免去________的董事长职务，选举________为公司董事长。

二、继续聘任________为公司经理。

风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

________有限公司。

董事会成员(签字)：________、________、________。

________年________月________日。